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  • 粤警摧毁多个非法集资网络传销犯罪团伙 日期:2018-07-12 15:21:49 点击:68 好评:0

    “禾中量子”案嫌犯被警方抓获。警方供图 摄 粤警摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙 查冻资金180亿 中新网广州7月12日电 (索有为 李游 黄珏)记者从广东省公安厅12日举行的新闻发布会上获悉,广东警方全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、...

  • 远离非法集资 警惕这10种“投资”“理财”项目 日期:2018-07-11 13:32:27 点击:200 好评:0

    远离非法集资警惕这10种“投资”“理财”项目 某公司推销员:“大爷,我们这项目月息三分,还月月分红,快速致富、高收益、低门槛、零风险,特别适合您...

  • 十起线下理财机构非法集资案 131.3万投资者血本无归 日期:2018-07-09 02:00:10 点击:54 好评:0

    善林金融爆雷事件仍在发酵,我们抛开这起事件本身不谈,仅看布局全国各地的线下理财门店,近几年其背后呈现出“传销化”的发展趋势,这些理财机构游走在监管和法律的灰色地带,常年宣称零坏账,无风险,以高收益吸揽民间资金,而万众瞩目下的庞氏骗局被揭...

  • 招商银行VIP理财经理非法集资 涉案3000万被判5年 日期:2018-07-08 04:33:04 点击:80 好评:0

    和讯网消息 招商银行一理财经理伙同公司前员工,私自销售违规理财产品,非法吸收公众存款共计2980万元,近日,中国裁判文书网公布了该案细节。 刑事判决书显示,2013年至2014年,张某曾任招行太原分行营业部及学府街支行贵宾理财经理,案件另一被告人李某...

  • 苏州诚信金融生态环境获表彰 去年新发非法集资案降六成 日期:2018-07-07 14:13:11 点击:151 好评:0

    近日,江苏省政府办公厅对2017年落实深化改革扩大开放、强化创新发展、振兴实体经济、保障和改善民生等有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的12个市、66个县(市、区)予以督查激励,并相应采取22项措施予以奖励支持。其中,全省有三个地级市、六个县级...

  • 坐实!联璧金融以非法集资立案 报案材料曝光(多图) 日期:2018-06-24 12:03:18 点击:168 好评:0

    坐实!联璧金融以非法集资立案 报案材料曝光(多图) 2018年06月22日 6月22日,腾讯新闻《一线》从上海市公安局松 6月22日,腾讯新闻《一线》从上海市公安局松江分局处了解到,松江分局对高额返利平台联璧金融非法集资案已立案。目前该案件正在侦查过程中。...

  • 玉林警方侦破5000万元特大集资诈骗案 日期:2018-04-28 10:08:22 点击:133 好评:0

    (原标题:广西玉林警方侦破5000万元特大集资诈 骗案) 2018年04月28日消息,4月26日,记者从玉林市警方获悉:该市警方成功侦破一起涉案金额达5000多万元的特大集资**案,抓获犯罪嫌疑人6名,冻结、缴获涉案资金700多万元,查封涉案房产1套。这是玉林警方...

  • 三起非法集资案现新型金融诈骗 变种传销模式出现 日期:2018-04-19 10:45:05 点击:147 好评:0

    2018年4月19日,记者注意到,有三起非法集资案又有新进展。据深圳检察院公告显示,犯罪嫌疑人胡铁珍涉嫌集资诈骗一案,近日己移送该院审查起诉。犯罪嫌疑人胡铁珍和黄代顺、宋文腾(在逃) 制作文腾盛世资金盘App,通过虚构相关投资项目吸引投资者到文腾盛世...

  • 坑惨了!10起线下理财机构非法集资案研究 日期:2018-04-16 17:37:37 点击:168 好评:0

    2018年4月16日消息,善林金融爆雷事件仍在发酵,我们抛开这起事件本身不谈,仅看布局全国各地的线下理财门店,近几年其背后呈现出“传销化”的发展趋势,这些理财机构游走在监管和法律的灰色地带,常年宣称零坏账,无风险,以高收益吸揽民间资金,而万众瞩...

  • 重庆璧山区红头文件警示 湖北永恒涉嫌集资诈骗 日期:2018-04-12 10:42:47 点击:113 好评:0

    (原标题:重庆市璧山区红头文件:湖北永恒涉嫌利用“光伏”非法集资) 2018年04月12日消息,4月4日,重庆市璧山区金融风险防控工作领导小组办公室发布《关于湖北永恒太阳能股份有限公司涉嫌非法集资的风险提示函》。 官网介绍,湖北永恒集团是一家集太阳...

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